Как заработать деньги. Проект сам себе финансист.
май 2012
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Главная » » »

Торгово-инвестиционная компания «Global Finance Invest» (GFI)

К моему немалому удивлению вполне, вроде бы, адекватная и серьезная компания на поверку оказалась финансовой пирамидой.

Помнится, они мне даже писали несколько писем, с требованием изменить или удалить недостоверную информацию о них на сайте - мол используя их запатентованный товарный знак обязан размещать актуальные данные о компании и предоставляемых услугах и т.д...

В общем, по данным Коммерсант.RU:

Global Finance Invest

Прокуратура Ростовской области совместно со следственными органами ГУ МВД региона по итогам проверки ООО «Торгово-инвестиционная компания „Джи Эф Ай“» определила, что компания имеет признаки финансовой пирамиды. Собранные доказательные материалы передаются в правоохранительные структуры города Новороссийска по месту регистрации фирмы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В настоящее время ни один из телефонов представительств компании в Ростовской области и Краснодарском крае не отвечает на вызовы.

Старший помощник прокурора по Ростовской области Оксана Сухарева сообщила „Ъ“, что сотрудники ведомства завершили процессуальную проверку в отношении компании ООО «Торгово-инвестиционная компания „Джи Эф Ай“». «Проверка производилась по обращениям ростовчан, которые уведомили прокуратуру и полицию о том, что офис компании закрылся без предупреждения и выплаты вкладчикам прекратились»,— рассказала она. По ее словам, в ходе проверки в деятельности «Джи Эф Ай» были выявлены признаки финансовой пирамиды. «Установлено, что компания зарегистрирована в Новороссийске и ее расчетные счета аккумулированы там же, поэтому собранные материалы будут переданы в новороссийские следственные органы»,— пояснила госпожа Сухарева.

Согласно данным информационно-справочной системы Kartoteka.ru, уроженец Свердловска, индивидуальный предприниматель Дмитрий Галактионов учредил в 2013 году две торгово-инвестиционные компании под брендом «Джи Эф Ай» — в Краснодаре и в Новороссийске, основная деятельность которых сводилась к предоставлению финансового посредничества. В Ростове он открыл ООО «Управляющая финансовая компания „Джи Эф Ай“» с аналогичным направлением бизнеса. Кроме того, господин Галактионов основал одноименный благотворительный фонд, президентом которого стала его супруга — Анна Галактионова, и учредил туристическую компанию ООО «Джи Эф Ай Трэвелер». Он также занимался спортивной, образовательной и общественной деятельностью. Большинство фирм зарегистрированы в Новороссийске по адресу улица Лейтенанта Шмидта, 39. Представительства компаний действовали в Сочи, Армавире, Майкопе, Кропоткине, Ростове и Краснодаре. На официальном сайте ГК «Джи Эф Ай» предлагается восемь различных тарифов для вкладчиков: «Золотой», «Бриллиантовый», «Валютный», «Доходный», «Капитал», «Оперативный», «До востребования» и VIP. Максимальная годовая доходность по вкладам достигает 40%.

В этом году управление ФССП по Краснодарскому краю открыло четыре исполнительных производства в отношении краснодарской компании «Джи Эф Ай» на сумму 5,8 млн руб., а в отношении новороссийской «Джи Эф Ай» — 13 производств на сумму 4,2 млн руб. В арбитражных судах Ростовской и Свердловской областей рассматриваются иски нескольких СМИ к компании по поводу взыскания задолженности за предоставленные ей информационно-рекламные услуги.

Вчера не удалось получить комментарий ни в одном из представительств «Джи Эф Ай» — все телефоны не отвечали, а ростовский офис был закрыт.

По неподтвержденной пока информации, в Новороссийске в отношении руководства компании возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере).

По мнению аналитика инвестиционного холдинга «Финам» Антона Сороко, финансовой пирамидой при определенных оговорках может оказаться практически любое финансовое учреждение. «Четко описать признаки финансовой пирамиды, так же как предусмотреть все варианты обхода закона, практически невозможно»,— говорит эксперт. Он отмечает, что в периоды потрясений на финансовых рынках население начинает активно искать возможности вложений средств с максимальной доходностью, чем пользуются создатели такого рода компаний. «Однако рядовому вкладчику заработать в рамках финансовой пирамиды достаточно сложно — только организаторы знают, когда свернут свою деятельность»,— добавляет господин Сороко.

Олег Горяев
Источник: http://www.kommersant.ru/doc/2805224

Судя по их контенту, этому тексту релевантны статьи:

  1. Инвестиции в MMCIS Index TOP 20. Отзывы вложивших в Индекс ТОП 20 и собственный опыт инвестирования

    К удивлению крупная компания с кучей наград и проработавшая на рынке более 10 лет накрылась медным тазом. Официальная версия - незаконное закрытие счетов партнером - финансовым агрегатором ("Деньги онлайн"). Неофициальная версия - последние годы своего существования компания превратилась в банальную финансовую пирамиду и была благополучно разворована.

  2. Mill Trade (Милл Трейд): отзывы инвесторов и краткий обзор инвестиционных предложений Mill Trade

    Будучи аффилиатом компании Forex MMCIS вместе со своей "головой" Мельница накрылась медным тазом. Официальная версия - незаконное закрытие счетов партнером - финансовым агрегатором ("Деньги онлайн"). Неофициальная (и в данном случае - более правдоподобная) версия - данная дочерняя компания компания изначально создавалась как финансовая пирамида, что привело к вполне ожидаемому финалу...

  3. Webtransfer-Finans - социальная сеть P2P кредитования. Обзор и отзывы

    Как ни печально это признать, но данный проект тоже склеил ласты. Безусловно, все признаки финансовой пирамиды были видны изначально, однако при этом и статистика и весьма интересные и перспективные аспекты работы проекта давали небольшую надежду, что Webtransfer в действительности является этаким инновационным сервисом P2P-кредитования.

Хомячковый рай. Уйти и потеряться:

Комментарии к этой заметке больше не принимаются.




Есть что сказать? Не стесняйтесь!

makarona 2013-01-24 08:45:28
Какие специализированные рейтинги имеет агенство и какие лицензии имеет управляющая компания?....Не вижу агенства в реестрах....

[Ответить]
↑ +3 ↓
Admin 2013-01-25 08:18:11
Такие вопросы лучше задавать ребятам из агентства. Наш сайт - всего лишь информационно-новостной ресурс и с описываемыми агентствами, банками, брокерами и прочими компаниями никак не связан.

[Ответить]
↑ -3 ↓
Юлия 2013-09-07 10:57:28
а вот и ребята из "агентства", точнее - из FinPro )
GFI пока еще не является УК. Это ООО "Торгово-Инвестиционная компания "ДжиЭфАй". Финансовое посредничество, биржевые операции с фондовыми ценностями и т.д.- не требуют Лицензирования.
с Клиентами заключаются Договора Займа – т.е. компания берет взаймы у Клиентов деньги на определенный срок и под фиксированный %
Свои обязательства выполняют безукоризненно уже 3 года
Лицензию на УК получать планируют, но дело это, как оказал

[Ответить]
↑ 0 ↓

Страницы: [1]

Оставить комментарий

Ваше имя:
Ваша почта:

Комментарий:






Последние статьи:

Защита от кризиса - вкладываем деньги в золото! Защита от кризиса - вкладываем деньги в золото! «Я не рекомендую использовать золото как самостоятельный «тактический» актив, лучше встраивать в диверсифицированные портфели, – подытоживает директор по продуктам ETF УК «ФинЭкс Плюс» Владимир Крейндель. – Основные преимущества золота заключаются в отрицательной или близкой к нулю корреляции с основными ..
2015-02-20
Webtransfer-Finans - социальная сеть P2P кредитования. Обзор и отзывы Webtransfer-Finans - социальная сеть P2P кредитования. Обзор и отзывы Я лично первый раз вижу проект, который бы смог создать на самом старте такой высокий стабильный рейтинг на Alexa.com и такое обилие запросов в вордстате. Более того наличие западного опыта P2P кредитования позволяет надеятся на честную работу проекта (в нашей стране в это особенно тяжело верить). нО ..
2015-05-03

Видео по теме:




В мире больших денег

  • Самые богатые люди
    планеты. Ежегодные рейтинги FORBS. Истории успеха признаных финансовых гуру
  • Самые дорогие вещи:
    Часы, автомобили, ноутбуки стоимотью в десятки и сотни тысяч долларов. Рубрика "Чтоб я так жил"
  • Денежные прогнозы
    Что покупать и что продавать? Периодические прогнозы цен на иностранные валюты, акции крупнейших компаний и драгоценные металлы

ВКонтакте с деньгами

УГОЛОК АДМИНИСТРАТОРА